證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍溪股份 編號(hào)：2018-033
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
七屆七次監(jiān)事會(huì)決議公告
| ????本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
????福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司七屆七次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于2018年11月15日以書(shū)面形式發(fā)出，會(huì)議于2018年11月19日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，會(huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的規(guī)定。經(jīng)表決，均以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)以下議案：
????一、關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案；
????我們認(rèn)為：本次變更募集資金投資項(xiàng)目，符合整體行業(yè)環(huán)境變化趨勢(shì)及公司未來(lái)發(fā)展需要，有利于提高募集資金的使用效率與效益，不存在損害公司及股東利益的情形，此次變更募投項(xiàng)目履行了必要的程序，符合上市公司募集資金使用的相關(guān)法規(guī)及公司募集資金管理????辦法的規(guī)定。同意公司終止實(shí)施四個(gè)募集資金投資項(xiàng)目，并以股東大會(huì)審議通過(guò)本議案的次日作為募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的基準(zhǔn)日，將項(xiàng)目募集資金賬戶(hù)實(shí)際余額用于永久性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
????二、關(guān)于修訂公司章程的議案；
????三、關(guān)于召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一八年十一月十九日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號(hào)