2018年5月25日，福建龍溪軸承（集團）股份有限公司2017年年度股東大會在公司四樓會議室召開。本次會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，現(xiàn)場會議由董事長曾凡沛主持。公司應(yīng)到董事9人、實到董事8人，董事林柳強先生因公出差未能親自出席會議，全體監(jiān)事及高管人員出席了會議；北京市中瑞律師事務(wù)所許軍利律師、殷慶莉律師對本次大會進行見證，并出具法律意見書。
經(jīng)投票表決，會議審議通過了《公司2017年度董事會工作報告》，《公司2017年度監(jiān)事會工作報告》，《公司2017年度財務(wù)決算報告及2018年度財務(wù)預(yù)算報告》，《公司2017年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，《公司2017年年度報告及其摘要》，《公司獨立董事2017年度述職報告》，《關(guān)于向銀行申請融資用信額度的議案》，《關(guān)于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案》，《關(guān)于使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的議案》，《關(guān)于修訂公司章程的議案》，《關(guān)于修訂董事會議事規(guī)則的議案》，《關(guān)于制定投融資管理制度的議案》等13項議案。
本次會議召開前，公司董事會秘書曾四新組織并陪同獨立董事楊一川、周宇和監(jiān)事蘇曄對子公司紅旗股份、閩臺龍瑪、金昌龍公司及華安廠區(qū)進行了實地考察，期間先后聽取了子公司負責(zé)人有關(guān)行業(yè)發(fā)展及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀的介紹，并深入金昌龍大齒圈車間，近距離感受車間的生產(chǎn)運作情況。考察結(jié)束后，獨立董事對去年以來子公司所取得的成績給予肯定，同時從強化子公司技術(shù)研發(fā)、市場營銷等方面提出了意見和建議。
（證券管理部黃嘉琦供稿）
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