證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份 公告編號(hào)：2017-036
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
| ????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案： 無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017年10月17日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司四樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) |
7 |
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2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） |
169,797,599 |
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3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） |
42.4968 |
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開(kāi)。公司董事長(zhǎng)曾凡沛先生主持會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議各項(xiàng)決議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，其中監(jiān)事何兩加因公請(qǐng)假，未出席本次股東大會(huì)；
3、董事會(huì)秘書(shū)兼財(cái)務(wù)總監(jiān)曾四新及副總經(jīng)理張逸青、康安偉出席了本次股東大會(huì)。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司第六屆董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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A股 |
169,785,599 |
99.9929 |
12,000 |
0.0071 |
0 |
0.00 |
(二)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于選舉董事的議案
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議案序號(hào) |
議案名稱 |
得票數(shù) |
得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的比例（%） |
是否當(dāng)選 |
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1.01 |
選舉曾凡沛為第七屆董事會(huì)董事 |
169,785,599 |
99.9929 |
是 |
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1.02 |
選舉陳晉輝為第七屆董事會(huì)董事 |
169,785,599 |
99.9929 |
是 |
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1.03 |
選舉林柳強(qiáng)為第七屆董事會(huì)董事 |
169,785,599 |
99.9929 |
是 |
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1.04 |
選舉李文平為第七屆董事會(huì)董事 |
169,785,599 |
99.9929 |
是 |
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1.05 |
選舉陳志雄為第七屆董事會(huì)董事 |
169,785,599 |
99.9929 |
是 |
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1.06 |
選舉鄭長(zhǎng)虹為第七屆董事會(huì)董事 |
169,785,599 |
99.9929 |
是 |
2、關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
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議案序號(hào) |
議案名稱 |
得票數(shù) |
得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的比例（%） |
是否當(dāng)選 |
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2.01 |
選舉盧永華為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 |
169,785,599 |
99.9929 |
是 |
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2.02 |
選舉周宇為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 |
169,785,599 |
99.9929 |
是 |
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2.03 |
選舉楊一川為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 |
169,785,599 |
99.9929 |
是 |
3、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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議案序號(hào) |
議案名稱 |
得票數(shù) |
得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的比例（%） |
是否當(dāng)選 |
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3.01 |
選舉鐘志剛為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 |
169,785,599 |
99.9929 |
是 |
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3.02 |
選舉蔡育玲為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 |
169,785,599 |
99.9929 |
是 |
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3.03 |
選舉蘇曄為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 |
169,785,599 |
99.9929 |
是 |
上述股東監(jiān)事與職工監(jiān)事曾艷輝先生、施毅群先生組成公司第七屆監(jiān)事會(huì)。
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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議案 序號(hào) |
議案名稱 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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1.01 |
選舉曾凡沛為第七屆董事會(huì)董事 |
18,403,199 |
99.9348 |
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1.02 |
選舉陳晉輝為第七屆董事會(huì)董事 |
18,403,199 |
99.9348 |
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1.03 |
選舉林柳強(qiáng)為第七屆董事會(huì)董事 |
18,403,199 |
99.9348 |
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1.04 |
選舉李文平為第七屆董事會(huì)董事 |
18,403,199 |
99.9348 |
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1.05 |
選舉陳志雄為第七屆董事會(huì)董事 |
18,403,199 |
99.9348 |
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1.06 |
選舉鄭長(zhǎng)虹為第七屆董事會(huì)董事 |
18,403,199 |
99.9348 |
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2.01 |
選舉盧永華為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 |
18,403,199 |
99.9348 |
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2.02 |
選舉周宇為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 |
18,403,199 |
99.9348 |
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2.03 |
選舉楊一川為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 |
18,403,199 |
99.9348 |
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3.01 |
選舉鐘志剛為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 |
18,403,199 |
99.9348 |
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3.02 |
選舉蔡育玲為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 |
18,403,199 |
99.9348 |
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3.03 |
選舉蘇曄為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 |
18,403,199 |
99.9348 |
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
不適用
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市中瑞律師事務(wù)所
律師：許軍利、殷慶莉
2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《若干規(guī)定》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》、公司現(xiàn)行章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、本所要求的其他文件。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
2017年10月17日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號(hào)